2008年12月28日,公司董事会暨股东会2008年度第二次会议在广州江湾大酒店C座二楼商务会议室召开。
　　一、会议审议了公司总经理陈克鸿所作《公司经营班子2005年至2007年任期工作报告》，认为公司经营班子在三年的任期里，经营思路清晰，成绩突出，且能积极开拓进取，使公司迅速发展壮大，实力有了长足的进步。
　　二、会议审议了公司总经理陈克鸿所作《公司2008年至2010年发展思路与发展目标的报告》。认为公司未来三年发展思路与发展目标符合公司的市场定位及发展方向，希望公司能抓住这次世界金融危机的影响给交通行业创造的特殊契机，积极开拓市场，进一步发展壮大。
　　三、会议同意聘任陈克鸿同志任广东能达高等级公路维护有限公司总经理，傅宏伟、刘凤山、陈建军同志任公司副总经理，聘期从2008年1月18日到2010年12月31日止。
　　四、会议审议并通过了《经营班子薪酬与福利方案》、《经营班子年度绩效考核方案》、《经营班子任期绩效考核方案》。
　　五、会议同意聘任王豫中同志担任公司董事会秘书，聘期从2008年12月28日到2010年12月31日止。同时，陈建军同志不再担任公司董事会秘书。
　　六、会议通过了修订后的《广东能达高等级公路维护有限公司章程》。
　　七、会议同意郑扬海、童杰同志担任公司董事，崔伟伟、叶勇同志不再担任公司董事职务。
　　八、会议审议通过了《关于购置惠河高速公路沥青路面改造工程工地试验室实验仪器的议案》、《关于设立广东能达公路工程检测有限公司的议案》。